México.- El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó que, tras una investigación coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se ubicaron 13 casinos físicos y virtuales que operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Edomex, Chiapas y la CDMX, los cuales presentaban irregularidades fiscales vinculadas al lavado de dinero.

Los establecimientos habrían movido recursos millonarios en efectivo y mediante plataformas digitales no supervisadas.

"El trabajo conjunto entre las instituciones del gabinete de seguridad en estrecha coordinación con la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero", dijo.

Harfuch precisó que en las investigaciones participaron agencias estadounidenses, lo que refuerza el intercambio de inteligencia financiera y la persecución de redes que operan más allá de las fronteras.

Así operaban los casinos irregulares

Por su parte, la Procuradora Fiscal Grisel Galeano García, explicó cómo operaban los casinos y plataformas de juego que fueron suspendidos por operaciones de lavado de dinero.

Una persona era enganchada o le robaban su identidad para ser incluida dentro del esquema, facilitando el lavado de dinero a través de los establecimientos de juegos y sorteos. Muchas de estas víctimas —jóvenes, amas de casa o jubilados— eran engañadas sin saber que sus datos se usaban.

1. A estas personas se les engaña o se les roba la identidad y los datos bancarios que se usan para mover dinero dentro del esquema.

2. Por medios electrónicos se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida que pueden usarse en casinos físicos o en línea.

3. Con esos recursos la persona, a veces sin saberlo, realiza apuestas en el casino o la plataforma digital.

4. El sistema del casino registra que esa persona ganó millones, pero ella nunca los recibe o ni se entera. Ese dinero se transfiere de inmediato a cuentas en el extranjero. Ya en el extranjero es enviado a países y destinos como paraísos fiscales donde es blanqueado o lo insertan en otras apuestas para regresarlo después a nuestro país por los propios casinos o diversas empresas.

En algunos casos la persona si recibe en su cuenta una parte mínima de esas supuestas ganancias, pero le piden que la reenvíe o la use para hacer otras operaciones.

5. Cuando el dinero regresa al país lo hace disfrazado como ganancias legales. o ingresos de empresas. Y así lavaron el dinero.

Galeano advirtió que el proceso se repetía en múltiples transacciones pequeñas para evitar alertas, y en ocasiones se invitaba a las víctimas a reinvertir una porción, perpetuando el ciclo de lavados sin su consentimiento.

"Cada operación parecía normal, pero en conjunto formaban un mecanismo sistemático para burlar la ley y lavar dinero. Es importante destacar que muchos de las y los jóvenes, mujeres hombres o adultos mayores que fueron usados en estos esquemas no sabían lo que ocurría", señaló.

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