CDMX.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes 19 de mayo una orden ejecutiva que obliga a los bancos y reguladores financieros a examinar con mayor detenimiento la ciudadanía y el estatus migratorio de sus clientes, como parte de su política de endurecimiento contra la migración irregular.
De acuerdo con la Casa Blanca, la medida busca evitar “riesgos para el sistema financiero” derivados de la extensión de créditos y servicios bancarios a personas consideradas “inadmisibles” o sujetas a deportación.
Aunque reportes previos señalaban que Washington planeaba imponer la recopilación obligatoria de datos de ciudadanía a todos los clientes bancarios, la orden firmada finalmente resultó menos estricta de lo esperado por las propias instituciones financieras.
El documento instruye a reguladores y dependencias federales a detectar indicios de que personas sin estatus legal abren cuentas bancarias o solicitan préstamos y tarjetas de crédito. La administración Trump sostiene que estas operaciones podrían representar riesgos crediticios para las instituciones en caso de deportaciones que impidan el pago de adeudos.
Además, el gobierno estadounidense argumenta que pequeñas transferencias internacionales han sido utilizadas para actividades ilícitas como terrorismo, narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero. En el texto se hace referencia específica a operaciones relacionadas con cárteles mexicanos y redes chinas de lavado de dinero.
La orden también pone bajo vigilancia el uso de los Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), utilizados por personas que no cuentan con número de seguro social, para abrir cuentas bancarias o solicitar créditos sin que exista un estatus migratorio legal verificado.
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/ HP
